ماينر

«اين روزها ماينينگ تبديل به كار سختي شده.» «ماينري كه دوستم استفاده مي‌كنه قدرت پردازش خيلي بالايي داره.» «من يه ماينر خريدم ولي خيلي زود خراب شد.» «مي‌خوام ماينرم رو به يه استخر وصل كنم.»

اگر شما هم جزء آن دسته از افرادي باشيد كه با دنياي ارزهاي ديجيتال سر و كار دارند، حتما جملاتي مشابه عبارات بالا زياد به گوشتان مي‌خورد. حرف چگونگي ماينينگ و انتخاب ماينر مناسب اين روزها حسابي بر سر زبان‌ها افتاده؛ ولي ماينر دقيقا چه چيزي است و چطور منجر به استخراج ارزهاي ديجيتال مي‌شود؟

يك مدار مجتمع با كاربري مشخص

يك مدار مجتمع با كاربري مشخص (ASIC) دستگاهي است كه تنها براي هدف استخراج ارزهاي ديجيتال طراحي شده است. اين محاسبه‌گر كوچك، شامل سري تراشه‌هايي است كه يك سيستم را تشكيل مي‌دهند. به طور كلي هر ماينر براي استخراج يك ارز ديجيتال به خصوص يا يك سري ارزهاي ديجيتال از پيش تعيين شده، طراحي شده است. بنابراين يك اسيك ماينر بيت كوين، فقط قادر به استخراج بيت كوين است.

دستگاه ماينر چطور پديد آمد؟

به وجود آورنده بيت كوين در نظر داشت بيت كوين با استفاده از CPUهاي معمولي روي لپتاپ‌ها و كامپيوترهاي شخصي استخراج شود. در روزهاي اوليه پيدايش بيت كوين، ماينرها (افرادي كه بيت كوين استخراج مي‌كنند) با استفاده از كامپيوترهاي شخصي به كسب درآمد از استخراج مي‌پرداختند. اين فرآيند كار راحتي بود؛ چون ارزش بيت كوين‌هاي استخراج شده نه تنها كفاف هزينه برق و استهلاك كامپيوتر آنها را ميداد، بلكه در آخر سود چشمگيري هم برايشان به همراه داشت. با گذر زمان و همراه با پيچيده‌تر شدن بلاك چين‌ها، كامپيوترهاي خانگي ديگر مثل قبل از پس اين فرآيند برنمي‌آمدند و يك جورهايي دخل و خرج فرآيند استخراج با اختلاف شديدي مواجه شد. در اواسط سال 2013، سخت‌افزارهاي خانگي در فرآيند استخراج در تنگنا قرار گرفتند و به دستگاه‌هاي ماينر اجازه پيشي گرفتن دادندو خريد ماينر بهترين راه براي استخراج رمز ارزها شد.

هر روز تراكنش‌هاي بيشتر و بيشتري به وجود مي‌آمدند و منابع محاسباتي مورد نياز براي ايمن‌سازي و تائيد اين تراكنش‌ها به طور نمايي در حال افزايش بودند. سازمان‌هاي استخراج براي كاهش هزينه‌ها دست به هر كاري در دفاتر كل زدند؛ از نقل مكان به نزديكي منابع برق ارزان قيمت حوالي سدها تا سرمايه‌گذاري در انبارهايي پر از اسيك ماينر. تحقيقات گسترده‌تر در حوزه علوم كامپيوتر و مهندسي كامپيوتر باعث به وجود آمدن پيشرفت‌هايي در بهره‌وري الگوريتم، بهره‌وري نرم‌افزار و بهره‌وري سخت‌افزار شد. اگر سرعت پيشرفت قابل دسترس در سخت‌افزار و نرم‌افزار نتواند از سرعت محاسباتي پيچيده بلاك چين پيشي بگيرد، استراتژي‌هاي كاهش هزينه و حداكثرسازي منفعت بايد خودي نشان بدهند. فرقي نمي‌كند كه ساتوشي ناكاموتو در تصور اوليه‌اش از بلاك چين اين مسئله را پيش‌بيني كرده باشد يا نه، ولي استخراج ارزهاي ديجيتال در مسير توسعه با موانع عظيمي مواجه شده است.

مسائل مربوط به اسيك ماينرها

موانع در حال افزايش براي ورود به حوزه استخراج مربوط به مسئله دوباره متمركز سازي بعد از غيرمتمركز سازي مي‌شوند. در حالي كه هدف بلاك چين غيرمتمركز سازي امنيت و پردازش در برقراري يك سيستم همتا به همتا است، استخراج مبتني بر گواه اثبات كار و اسيك ماينرها به طور فزاينده‌اي به يك مسئله متمركز تبديل شده‌اند. به عبارت ديگر، تنها اشخاص و شركت‌هايي با جيب‌هاي بزرگ قادر هستند وارد عرصه استخراج شوند و همچنان سود كنند. در حالي كه كاربران بلاك چين‌هاي مبتني بر گواه اثبات كار هنوز مي‌توانند قدردان امنيت و گمنامي استفاده از اين شبكه‌ها باشند، دانستن اين مسئله ناراحت‌كننده است كه بزرگترين بخش برق اداره كننده اين شبكه و همچنين مجموعه توكن‌ها و كوين‌هاي جديد هر دو به سمت گروه خاصي از مردم مي‌روند كه سازمان‌ها و شركت‌هاي مركزي نام دارند.

خوشبختانه، سازندگان آلتكوين‌هاي جديد به هنگام طراحي بلاك‌ها و طراح‌هاي استخراج غيرمتمركزتر، اين نگراني‌ها را در نظر گرفته‌اند. در حالي كه بعضي توسعه‌دهندگان بلاك چين براي بازداشتن تجهيزات اسيك از الگوريتم‌هاي جايگزين استخراج استفاده مي‌كنند، بقيه اكوسيستم‌هاي بلاك چين به دليل استفاده از طرح‌هاي گواه جايگزين، مثل گواه اثبات سهام (POS) در حال كسب محبوبيت بيشتري هستند. در حال حاضر، در دوراني به سر مي‌بريم كه جوامع بلاك چين با هدف پيدا كردن تاثيرگذارترين و قابل دسترس‌ترين طرح‌هاي اجماع و غيرمتمركزترين شبكه‌ها، در حال تست شدن هستند. تاثيري كه سرمايه‌گذاري ماينر اسيك روي اكوسيستم‌هاي ارزهاي ديجيتال داشت، تكنولوژي بلاك چين را وارد مسير جديدي كرد؛ و قطعا مباحث لازم براي تجديدنظر بر الگوريتم‌هاي بلاك چين، استخراج و طرح‌هاي ايجاد بلاك را آغاز كرد.

سوالات رايج درباره اسيك ماينر

در ادامه قصد داريم برخي سوالات رايج كاربران درباره اسيك ماينر را مطرح كرده و به آنها پاسخ دهيم:

آيا من مي‌توانم يك اسيك ماينر سفارشي بسازم؟

ساختن اسيك ماينر امكان‌پذير است ولي در نظر داشته باشيد كه براي اين كار نه تنها بايد با نرم‌افزارهاي برنامه‌نويسي سر و كله بزنيد بلكه بايد سخت‌افزارهاي مورد نياز را هم به طور مناسب در كنار هم نصب كنيد.

آيا با داشتن يك اسيك ماينر مي‌توانم پول به دست بياورم؟

بله مي‌توانيد؛ ولي اين كار بستگي به تعداد كوين‌هايي كه در طول زمان استخراج مي‌كنيد، قيمت سخت‌افزار مورد استفاده، هزينه برق و ساير فاكتورهايي از اين قبيل دارد.

چطور بفهمم با استفاده از يك اسيك ماينر چقدر پول مي‌توانم به دست بياورم؟

براي فهميدن اين مسئله بايد بدانيد قدرت هش (هشت ريت) ماينر مورد نظر براي يك ارز ديجيتال خاص چقدر است و بعد با توجه به هزينه‌هاي برق، اين مقدار را محاسبه كنيد.

آيا با هر اسيك ماينري مي‌توانم هر ارز ديجيتالي استخراج كنم؟

دستگاه‌هاي خاص براي ارزهاي ديجيتال خاص طراحي مي‌شوند. به زبان ساده، هر ماينري كه براي استخراج بيت كوين ساخته شده باشد، مي‌تواند هر چيزي كه از رمزگذاري مورد استفاده در بيت كوين استفاده كرده باشد را استخراج كند.

حرف آخر

با در نظر گرفتن نكاتي كه در اين مقاله گفته شد، اين روزها استفاده از يك ماينر و به تنهايي استخراج كردن كاري عقلاني به نظر نمي‌آيد. انجام اين كار فقط منجر به هزينه‌هاي گزاف و حتي ضرر خواهد شد. متخصصان حوزه ارزهاي ديجيتال پيوستن به يك استخر ماينينگ را كاري منطقي‌تر مي‌دانند؛ چون با اين كار شما ماينر خود را به شبكه‌اي از ماينرها وصل مي‌كنيد و به بالا رفتن قدرت استخراج شبكه كمك مي‌كنيد. به ياد داشته باشيد قبل از انتخاب دستگاه اسيك ماينر، حتما تحقيقات و بررسي‌هاي لازم را به عمل بياوريد و دستگاهي را انتخاب كنيد كه با منابع و اهداف شما همخواني داشته باشد. وبسايت‌هاي زيادي براي مقايسه قيمت كوين‌هاي مختلف و روند پيشرفت آنها در بازار وجود دارد. 

بروكر و صرافي چيه تفاوتي دارند

دو راه براي معامله و خريد و فروش ارز ديجيتال وجود دارد، با استفاده از يك صرافي و يا استفاده از يك بروكر. اين دو با هم تفاوت‌هايي دارند كه براي عموم مردم واضح نيستند. در ادامه ابتدا به تعريف اين دو مفهوم مي‌پردازيم و سپس مواردي را كه معامله‌گران بايد در هنگام خريد ارز ديجيتال در يك صرافي و يا در يك پلتفرم معاملاتي آنلاين يك بروكر مد نظر قرار دهند را بررسي خواهيم كرد.

يكي از كاربران بخش استك وب‌سايت ارزديجيتال در پاسخ به سوالي درباره تفاوت بروكر و صرافي مي‌نويسد:

كارگزار كاملا با صرافي متفاوت هست.

شما در صرافي ميتونيد يه ارز بخريد يا ارزتون رو به ارز ديگه اي تبديل كنيد.صرافي هاي جديدا امكاناتي مثل چارت قيمت و خريد هاي شرطي و يا اهرم هم اضافه كردند.

اما گارگزار مثل ويندزور يا آلپاري يا همه جاهايي كه اسم كارگزار دارند، در بورس يا فاركس و يا غيره فعاليت ميكنند.

كارشون خريد و فروش هر چيزي مثل سهام فلزات، كالاهاي اساسي، ارزهاي ديجيتال، انرژي مثل نفت و گاز و غيره هست.

شما به صورت مستقيم امكان خريد مثلا سهام اپل رو نداريد. بايد در يك كارگزاري حساب باز كنيد و درخواست خريد هر اون چيزي زو كه اون كارگزار باهاش قرارداد داره رو براشون بفرستيد كه بسته به نوع خريدتون ممكنه سود يا زيان كنيد. كارگزار هاي فاركس (بازار ارز خارجي مثل يورو  وپوند و …) معمولا لورج يا اهرم ميدن كه ميتونيد چند برابر سرمايه‌تون خريد كنيد.

جديدا كارگزارهاي فاركس با شركت هاي تامين نقدينگي قرار داد خريد ارز ديجيتال ميبندند. يعني شما در واقع به كارگزار ميگيد كه مثلا براي من مقداري از بيت كوين بخر يا بفروش. دقت كنيد اين قرارداده نه خود بيت كوين. در سمت مقابل شما هميشه يا يه قرارداد مخالف شما وجود داره يا خود شركت تامين نقدينگي قرارداره. اگه سود كنيد كه معادل دلاري رو  به شما ميده يا بر عكس از شما ميگيره. پس شما صاحب ارز ديجيتال نيستيد. (يعني بروكر براي سرمايه‌گذاري مناسب نيست و فقط براي خريد و فروش و معامله مناسب است.)

هشدار: مانند صرافي‌ها، در بروكرهاي بين‌المللي هم خطر بلوكه شدن دارايي‌ها براي افراد ايراني وجود دارد.

بروكر و يا كارگزار چيست؟

بروكر يا كارگزار (Broker) شخص يا شركتي است كه به عنوان واسط بين خريدار و فروشنده ايفاي نقش مي كند. بروكر تنها در بازار اقتصادي معنا ندارد بلكه در بازار املاك و مستغلات، بازار كالا، بازار هنر و… نيز وجود دارد.

اما در دنياي اقتصاد، بروكر يك نهاد مالي غيربانكي است كه وظيفه اعلان نرخ دارايي‌هاي در بازار را به مشتريان برعهده دارد، كارگزاران، اوردرهاي (سفارش‌هاي معاملاتي) مشتريان خود را از طريق تلفن، فكس و اينترنت دريافت كرده و از محل سپرده مشتري اقدام به اجراي دستورات (خريد يا فروش) مي كنند و خود در كميسيون انجام دستورات كسب درآمد مي‌كند.

هر بروكر نرم افزاري خاص خود دارد كه از طريق آن ميتوان از قيمت‌ها مطلع شد و دستورات خريد و فروش را به بروكر منتقل نمود. يك كارگزار به طور معمول مجموعه‌اي از فعاليت‌هاي لازم بين خريدار و فروشنده را با توجه به مسئوليت قبلي كه خريدار و فروشنده به او واگذار كرده‌اند انجام مي‌دهد تا در شرايط مشخص و امن موضوع مورد معامله و هزينه‌هاي اصلي و جانبي آن تبادل گردد.

اما به طور خاص در حوزه ارز ديجيتال، با استفاده از يك بروكر، وجوه و سرمايه شما بر خلاف يك صرافي متمركز، توسط يك شبكه معاملاتي خريد و فروش مي‌شود و تحت عنوان بازار فرابورس (OTC)  از آن ياد مي‌شود.

بروكرها فروشنده‌ها و يا خريداراني را كه به تنهايي مقادير خيلي زيادي ارز ديجيتال در اختيار دارند را پيدا مي‌كند و آن‌ها را براي فروش جفت مي‌كند. اين فرآيند انعطاف‌پذيرتر، راحت‌تر و عموما سريع‌تر از صرافي اتفاق مي‌افتد.

صرافي چيست؟

صرافي در لغت به معناي محلي براي داد و ستد انواع پول است. پيدايش آن به عنوان يك حرفه را مي‌توان ناشي از نياز مردم به تعين و صحت وزن و عيار مسكوكات گوناگوني دانست كه در قرون پيشين رواج داشتند.

سيستم كاري صرافي‌هاي مرسوم ارز ديجيتال همانند بورس اوراق بهادار است كه در آن خريداران و فروشندگان بر اساس قيمت لحظه‌اي ارز ديجيتال معاملات خود را انجام مي‌دهند.

قيمت يك ارز ديجيتال در صرافي بر اساس خريد و فروش به دست مي آيد و اگر تقاضا براي خريد ارزي بيشتر باشد قيمت افزايش، و اگر تقاضا كم باشد قيمت كاهش مي يابد.

صرافي‌ها معمولا براي هر تراكنش درصدي را به عنوان كارمزد خود برمي‌دارند. در صرافي‌ها ممكن است برخي افراد ارز فيات را به ارز ديجيتال تبديل كنند و يا بالعكس، در حالي كه برخي ديگر فقط ارزهاي ديجيتال مختلف را با هم مبادله مي‌كنند.

در ادامه به بررسي تفاوت‌هاي اين دو مفهوم در ابعاد مختلف مي‌پردازيم.

افتتاح حساب كاربري و احراز هويت

صرافي

روند افتتاح حساب در صرافي‌ها به آساني باز كردن يك حساب در ساير وب‌سايت‌ها است. تمام كاري كه شما بايد انجام دهيد ارائه يك ايميل و ساختن گذرواژه و تاييد آدرس ايميل ارائه شده است. پس از ثبت نام، براي اين‌كه بتوانيد از حساب خود برداشت و يا در آن سپرده‌گذاري كنيد، بايد فرآيند احراز هويت را انجام دهيد.

براي تاييد و احراز هويت حساب كاربري خود بايد تصويري از كارت شناسايي خود و يا تصويري از خود با كارت شناسايي در دستانتان را در وب‌سايت صرافي آپلود كنيد. اصولا صرافي‌ها طي چند ساعت تا چند روز به درخواست تاييد هويت شما پاسخ خواهند داد.

اما در اين بين برخي صرافي‌ها نيازي به احراز هويت ندارند كه از جمله آن مي‌توان به صرافي بايننس، يكي از محبوب‌ترين صرافي ارز ديجيتال در سراسر جهان اشاره كرد. در اين صرافي به محض ثبت‌نام، شما مي‌توانيد از حساب خود برداشت كنيد و يا در آن سپرده‌گذاري كنيد و تنها محدوديت تراكنش تا سقف 2 بيت كوين در روز وجود دارد.

بروكر

ثبت نام در بروكر نيز كار سختي نيست و مانند صرافي ساده است. با اين‌حال براي سپرده‌گذاري و انجام معامله، تاييد حساب كاربري اجباري و الزامي است. به عنوان يك قاعده و قانون بايد يك يا دو نسخه مدرك اسكن شده ارائه دهيد كه اصولا كارت شناسايي و مدركي براي اثبات آدرس شماست.

ممكن است برخي بروكر از شما مدارك ديگري درخواست كنند. فرآيند و پروسه‌ي احراز هويت بسيار سريع‌تر از صرافي صورت مي‌گيرد و در عرض 30 دقيقه تكميل مي‌شود. پس از اين‌كه حساب شما با موفقيت تاييد شد و حساب معاملاتي شما باز شد، شما مي‌توانيد به راحتي سپرده‌گذاري كنيد و خريد و فروش را آغاز كنيد. در برخي بروكرها هم مانند صرافي‌ها نياز به احراز هويت نيست.

سپرده‌گذاري و برداشت

صرافي

ارسال پول فيات به صرافي‌هاي ارز ديجيتال اغلب يك دردسر است. مثلا شما نمي‌توانيد دلار و يا يورو را در بايننس به صورت سپرده نگه داريد و بايد به جاي آن از ارز ديجيتال استفاده كنيد. اين بدان معناست كه شما بايد پيش از آن مقداري ارز ديجيتال بخريد.

براي خريدن ارز ديجيتال راه‌هاي مختلفي وجود دارد، اما اين تراكنش‌ها معمولا با كارمزد و كميسيون بالا همراه است. اگر قرار است كه تراكنش‌هاي متعددي را هنگام واريز به حساب خود انجام دهيد، به خاطر داشته باشيد كه كه براي هر تراكنش بايد كارمزد پرداخت كنيد و به اين ترتيب ممكن است 15 درصد از سرمايه اوليه خود را از دست دهيد.

برداشت سرمايه از صرافي به صورت ارز فيات هم بدون دردسر نيست. البته شما مي‌توانيد از كيف پول و يا صرافي آنلاين استفاده كنيد، اما انتقال دارايي به  آن‌ها هم دوباره شامل پرداخت كارمزد مي‌شود. برداشت و انتقال به يك حساب بانكي نيز خود يك مساله است، چرا كه برخي بانك به دليل مشخص نبودن منشا اين پول‌ها و تراكنش‌هاي آن، از پذيرش پول از صرافي‌هاي ارز ديجيتال خودداري مي‌كنند.

بروكر

شارژ حساب  و برداشت در بروكرها معمولا به صورت دلاري يا يورو صورت مي‌گيرد و شما نمي‌توانيد برخلاف صرافي‌ها اقدام به واريز و برداشت با ارزهاي ديجيتال كنيد. البته ممكن است بروكرهايي وجود داشته باشند كه امكان واريز و برداشت با ارزهاي ديجيتال را فراهم كنند. سپرده‌گذاري با استفاده از بروكر به راحتي آب خوردن است البته نه براي كاربران ايراني. مشتري بروكر روش‌هاي زيادي براي ايجاد سپرده در اختيار دارد؛ از جمله استفاده از كارت اعتباري، كيف پول‌هاي الكترونيكي معتبر و غيره. شما مي‌توانيد در سپرده خود دلار آمريكا، يورو و گاهي ارزهاي ديگر را نگه داريد. اين قابليت كل فرآيند را بسيار ساده مي‌كند و به عنوان يك قاعده، كارمزدي براي سپرده‌گذاري وجود ندارد. كاربران ايراني معمولا از بروكرهايي استفاده مي‌كنند كه گزينه پرداخت با وبماني دارد.

خريد و فروش

صرافي

معامله و خريد و فروش در صرافي نياز به دانش خاصي ندارد. كافي است شما ابزار معاملاتي دلخواه خود را انتخاب كنيد و بخش تريد را باز كنيد و نمودار قيمت‌ها را تماشا كنيد.

شما مي‌توانيد سفارشات خريد و فروش بگذاريد و همچنين از قابليت‌هاي استاپ ليميت و استاپ اوردر استفاده كنيد. از اين منظر ويژگي‌هاي صرافي‌ها در مقايسه با پلتفرم بروكر تا حدودي محدود است.

يكي از مزاياي صرافي اين است كه شما بين تعداد زيادي ارز ديجيتال براي خريد و فروش حق انتخاب داريد. براي مثال، صرافي بايننس 120 ارز ديجيتال براي معامله ارائه مي‌دهد و شما به هنگام انتخاب استراتژي خريد و فروشتان، مجموعه‌اي عالي از گزينه‌هاي متنوع را پيش رو داريد.

بروكر

با استفاده از پلتفرم بروكر، مجموعه گسترده‌اي از ويژگي‌ها را در اختيار خواهيد داشت كه به شما كمك مي‌كند تا استراتژي‌ها و ريسك‌هايتان را دقيق‌تر پياده كنيد. به اين ترتيب كه شما قادر خواهيد بود انديكاتورهاي اضافي بر روي نمودار قرار دهيد و از ابرازهاي تحليل درون‌ساخت استفاده كنيد.

با اين حال، پلتفرم بروكر برخلاف صرافي تعداد محدودي ارز ديجيتال به شما ارائه مي‌كند. هر بروكر از ارزهاي متفاوتي پشتيباني مي‌كند، اما به احتمال زياد شما محبوب‌ترين ارزهاي ديجيتال را در آن‌جا پيدا خواهيد كرد.

يكي ديگر از ويژگي‌هاي مثبت بروكر، اختلاف كم بين پايين‌ترين و بالاترين قيمت در سفارشات آن است. اين اختلاف قيمت در بازار ارزهاي ديجيتال ممكن است به چند صد دلار برسد، اما بر روي پلتفرم‌هاي خريد و فروش، ممكن است شما با كمترين اختلاف قيمت ممكن مواجه شويد.

پلتفرم بروكر امكانات خوب زيادي در اختيار شما قرار مي‌دهد. بر خلاف صرافي، مي‌توانيد چندين نمودار را در پنجره خود قرار دهيد، جريان قيمت‌ها و مظنه را دنبال كنيد، از مجموعه انديكاتورها و ساير افزونه‌ها استفاده كنيد.

درامد استخراج

با وجود مقررات سخت‌گيرانه درباره استخراج بيت كوين در ايران، تب اين فعاليت همچنان داغ است. اما درآمد استخراج بيت كوين در ايران واقعا چقدر است؟خريد ماينر و درامد عالي! دستگاه‌ استخراج را به برق بزن و پول پارو كن؟ بازگشت سرمايه 4 ماهه؟ رفتن راه صدساله در يك شب؟ همه اين سوالات و شايعات موجود در زمينه استخراج بيت كوين، ما را بر آن داشت تا مقاله‌اي در اين خصوص تهيه و تنظيم كنيم.

استخراج بيت كوين را مي‌توان به زبان ساده اين‌گونه تعريف كرد: دريافت پاداش در ازاي اهداي قدرت دستگاه استخراج به شبكه كه به تاييد تراكنش‌ها و برقراري امنيت آن منجر مي‌شود.

ماينرها با بررسي و صحت‌سنجي اطلاعات تراكنش‌ها، امنيت شبكه را تأمين مي‌كنند. شبكه‌اي كه در ازاي مشاركت و براي به‌روز نگه‎داشتن بلاك چين بيت كوين به ماينرها بيت كوين پاداش مي‌دهد.

پرداختن به استخراج هميشه به معناي سودآوري آن نيست. فقط وقتي ارزش بيت كوين‌هاي كسب‌شده از مجموع هزينه‌هاي استخراج بيشتر باشد، اين فعاليت سودآور و درآمدزا تلقي مي‌شود.

ماينينگ هم مانند هر فعاليت اقتصادي ديگري نيازمند به ابزار و هزينه‌هاي جانبي است. براي استخراج بيت كوين علاوه بر دستگاهاي استخراج، به برق مناسب هم نياز داريم چون اين فعاليت برق بسيار زيادي مصرف مي‌كند. علاوه بر هزينه برق، با ورود دستگاه‌هاي جديد به بازار دستگاه‌هاي استخراج قديمي پس از مدتي ديگر سودآوري ندارند.

بنابراين درآمد يك ماينر به طور مستقيم با زمان بازگشت سرمايه گره خورده است. زمان بازگشت سرمايه به مدت زماني گفته مي‌شود كه پول سرمايه‌گذاري شده بر مي‌گردد و تازه بعد از آن است كه مي‌توان نام بقيه درآمد حاصله را «سود» ناميد.

عوامل مؤثر در سودآوري استخراج بيت كوين

فاكتورهاي مختلفي وجود دارند كه تعيين مي‌كنند آيا استخراج بيت كوين هنوز هم يك سرمايه‌گذاري سودآور محسوب مي‌شود يا خير؟ اين موارد شامل قيمت ماينر، مصرف انرژي، هزينه‌ي برق، قيمت بيت كوين، قدرت دستگاه، سختي استخراج، كارمزد استخر و عواملي از اين قبيل است كه در ادامه هر كدام را به صورت جداگانه بررسي مي‌كنيم.

قيمت ماينر و نرخ هش دستگاه

در سال‌هاي اوليه معرفي بيت كوين، اين ارز ديجيتال با استفاده از كامپيوترهاي شخصي و تنها با CPU يا كارت گرافيك (GPU) استخراج مي‌شد. اما با روي كار آمدن تراشه‌هاي مدار مجتمع برنامه‌پذير يا همان ايسيك، كه قدرتي صد برابر كامپيوترها داشتند، روشي به جز خريد دستگاه مخصوص استخراج براي ماينينگ بيت كوين ناكارآمد و منسوخ شد.

دستگاه‌هاي مخصوص استخراج يا همان ASIC‌ها در مدل‌هاي گوناگون و تحت برندهاي خاص توليد مي‌شوند. هر دستگاه يك قدرت پردازش خاص دارد كه به آن نرخ هش يا هش ريت (Hash rate) هم گفته مي‌شود. قدرت يك دستگاه همان ميزان پردازشي است كه مي‌تواند انجام دهد.

اگر فاكتور مصرف برق را در نظر نگيريم، هر چه يك دستگاه استخراج قدرت بيشتري داشته باشد، سودآوري آن هم بالاتر است. قدرت دستگاه‌هاي استخراج را با ميزان توليد هش بر ثانيه نمايش مي‌دهند مثل: 14 تراهش برثانيه (TH/S)

شركت‌هاي توليد‌كننده‌ي ماينرهاي اي‌سيك، به طور مداوم دستگاه‌هاي جديدي را با توان پردازشي يا همان نرخ هش بالاتر به بازار عرضه مي‌كنند.

با عرضه‌ي ماينرهاي اي‌سيك جديد با توان محاسباتي بالا، دستگاه‌هاي قديمي عملاً ناكارآمد مي‌شوند.

ورود ماينرهاي قوي‌تر به عرصه‌ي استخراج بيت كوين سبب ناكارآمدي يا از رده خارج‌شدن دستگاه‌هاي قديمي‌تر مي‌شود. در نتيجه براي اين‌كه در گردونه‌ي رقابت براي ماينينگ باقي بمانيد و توان رقابت با ماينرهاي قدرتمند را داشته باشيد، نخست بايد دستگاهتان به‌روز باشد.

همچنين قيمت دستگاه ماينر يكي ديگر از عواملي است كه به طور مستقيم روي زمان بازگشت سرمايه تاثير مي‌گذارد.

مصرف انرژي و هزينه‌ي برق مصرفي

ميزان انرژي بسيار زياد مورد نياز براي استخراج بيت كوين باعث شده است تا مصرف برقِ يك دستگاه استخراج و همچنين قيمت برق در يك منطقه تاثير بسيار زيادي بر سودآوري ماينينگ داشته باشد.

هر دستگاه ماينر مصرف برق متفاوتي دارد. مسلم است هنگام تهيه‌ يا خريد يك دستگاه يا  ريگ استخراج بايد اين مسئله را مد نظر قرار داد؛ زيرا ميزان بالاي هزينه‌ي برق مصرفي دستگاه ماينر مي‌تواند نقش نرخ هش در سودآوري را از بين ببرد و حتي باعث ضرر شود.

به عنوان نمونه سودآوري يك دستگاه با قدرت 14تراهش و مصرف برق 1400 وات مي‌تواند از سودآوري يك دستگاه با 50 تراهش قدرت و مصرف برق 8000 وات بيشتر باشد.

قيمت بيت كوين

با توجه به اين‌كه ماينرها در ازاي مشاركت در شبكه و استخراج، پاداش خود را به صورت بيت كوين دريافت مي‌كنند، قيمت بيت كوين يكي از مهم‌ترين عوامل سودآوري ماينينگ محسوب مي‌شود. همان‌طور كه پيش‌تر نيز مطرح شد، قيمت ماينر و هزينه‌ي برق مصرفي مورد نياز براي استخراج بيت كوين را مي‌توان دو هزينه‌ي ثابت در عرصه‌ي ماينينگ دانست.

بنابراين براي اين‌كه فعاليت سودآور باشد و به بياني ساده دخل و خرجش با هم بخواند بايد قيمت بيت كوين از حد مشخصي بيشتر باشد. به عنوان نمونه در اوايل سال 2019 كه قيمت بيت كوين به 3,200 دلار رسيد، بسياري از ماينرها براي جلوگيري از ضرر دستگاه‌هاي خود را خاموش كردند.

ضروري است بدانيم كه قيمت دلار در ميزان سودآوري‌ ماينرها و حتي معامله‌گران ايراني، دخيل و تأثيرگذار است.

كارمزد استخر استخراج

افزايش روزافزون محبوبيت بيت كوين و پيوستن بيش از پيش افراد به خيل ماينرهاي اين ارز، سبب شده سختي شبكه‌‌ي آن به شدت افزايش يابد و در نتيجه كار انفرادي را براي ماينرها دشوار كند و باعث شود ماينينگ شخصي عملاً ناكارآمد و منسوخ شود. به همين دليل، مفهومي به نام  استخر استخراج شكل گرفت تا ماينرها از سراسر دنيا به آن بپيوندند و براي افزايش شانس استخراج بلاك جديد، توان محاسباتي خود را با يكديگر به اشتراك بگذارند.

همان‌طور كه مي‌دانيد در ازاي عضويت در اين استخرها و استفاده از خدمات آن‌ها بايد كارمزد پرداخت كنيد. البته مبلغ اين كارمزدها چندان بالا نيست و بين صفر تا 4% درآمد حاصل از استخراج است.

قوانين و سياست‌هاي اتخاذشده در رابطه با ماينينگ

اگر از علاقه‌مندان و دنبال‌كنندگان خبرهاي مرتبط با ارزهاي ديجيتال در ايران باشيد، تاكنون متوجه اين موضوع شده‌ايد كه وضعيت قانون‌گذاري در رابطه با ارزهاي ديجيتال و استخراج آن در كشورمان به چه صورت است. با توجه به اين‌كه ده سال از معرفي بيت كوين در جايگاه اولين ارز ديجيتال به جهانيان مي‌گذرد، هنوز هيچ قانون مدون و مشخصي در رابطه با اين فناوري تصويب نشده است و حتي ممكن است تصميم‌هاي جديدي كه واليان امر اتخاذ مي‌كنند، به يك‌باره اوضاع را دگرگون كند يا شرايط را عوض كند.

قانون‌گذاري و سياست‌هاي ضد و نقيض در رابطه با ارزهاي ديجيتال در ايران يكي از خطرات فعاليت در اين عرصه است.

تغيير ناگهاني تعرفه ي برق مصرفي براي ماينينگ و افزايش قيمت آن، يكي از قابل لمس‌ترين اين نمونه‌هاست كه بسياري را به برچيدن و از برق كشيدن دستگاه‌هاي ماينرشان وا مي‌دارد.

شايد بتوان گفت عدم قطعيت درباره‌ي شرايط قانون‌گذاري در آينده، يكي از مهم‌ترين خطراتي است كه فعالان حوزه‌ي ارز ديجيتال و به خصوص استخراج را در ايران تهديد مي‌كند.

چنانچه ريسك‌هايي از اين دست را بپذيريم و شرايط خوب پيش برود، با برنامه‌ريزي درست و آگاه بودن به شرايط بازار، مي‌توان ماينينگ را سودآور تلقي كرد. اما همواره به خاطر داشته باشيد كه ماينينگ به منزله‌ي يك‌شبه به ثروت رسيدن نيست و زمان بازگشت سرمايه‌ي آن تحت تاثير عوامل زيادي است كه بيشتر اوقات به بيش از يك سال هم مي‌رسد.

سودآوري استخراج را چطور محاسبه كنيم؟

همان‌طور كه قبلاً گفتيم، عوامل زيادي در ميزان سودآوري و درآمد شما از ماينينگ تأثيرگذار هستند. يك ماينر حرفه‌اي هميشه تعادل بين هزينه و درآمد را حفظ مي‌كند و تحت شرايطي كه دستگاه‌هاي او سودآوري كافي نداشته باشد، به دور از هر گونه تصميم احساسي فعاليت خود را متوقف مي‌كند. 

البته مواردي مثل قيمت بيت كوين كه مدام در نوسان است هميشه باعث مي‌شوند تا در حدس دقيق زمان بازگشت سرمايه دچار اشتباه شويم.

به عنوان مثال اگر يك دستگاه استخراج به جز هزينه برق ماهانه 1 ميليون تومان سودآوري داشته باشد و هزينه تمام شده ما براي دستگاه استخراج به علاوه تجهيزات جانبي حدود 10 ميليون تومان باشد، با فرض ثابت ماندن قيمت بيت كوين و سختي شبكه و سالم ماندن دستگاه، بازگشت سرمايه حدود 10 ماه به طول خواهد انجاميد كه البته معمولا قيمت و سختي شبكه باعث مي‌شود كه زمان تخميني بازگشت سرمايه تغيير كند.

بنابراين به دليل وجود عوامل غيرقابل پيش‌بيني، گاهي بازگشت سرمايه از زمان تخمين زده شده سريع‌تر مي‌شود و گاهي ماه‌ها از زمان برنامه‌ريزي شده دور مي‌شويم.

درآمد 7 دستگاه استخراج محبوب در ايران

در اينجا قصد داريم با استفاده از ماشين‌ حساب ماينينگ سايت ارزديجيتال، درآمد و بازگشت سرمايه هفت دستگاه ماينر محبوب در ايران را به صورت تخميني محاسبه كنيم.

Mining profitability calculator by arzdigital.com

شيوه‌ي كار با اين ماشين حساب بسيار ساده است. همان‌طور كه در تصوير بالا مشاهده مي‌‌كنيد، اول بايد از قسمت يكم، ارز ديجيتال مورد نظرتان را مشخص كنيد. اين ارز در اين‌جا بيت كوين است. سپس با توجه به مشخصات دستگاه ماينر خود از بخش دوم و سوم، به ترتيب واحد توان دستگاه و ميزان توان آن را وارد كنيد.

در قسمت چهارم، ميزان برق مصرفي را به وات وارد كنيد و در بخش بعدي، كه با عدد 5 روي شكل شماره‌گذاري شده است، هزينه‌ي برق مصرفي را وارد كنيد.

در اين مقاله، سودآوري دستگاه‌هاي استخراج محبوب را بر اساس هزينه‌ي برق صنعتي و همچنين صادراتي (كه در مجوز ماينينگ اعمال مي‌شود) محاسبه مي‌كنيم. علت اين نوع مقايسه اين است كه تا قبل از مصوبه ماينينگ، استخراج بيت كوين در ايران غالبا با برق صنعتي انجام مي‌شد اما حالا قرار است كه براي آن تعرفه برق جداگانه با نرخ صادراتي در نظر گرفته شود.

براي تخمين زدن سودآوري، تعرفه‌ي برق صنعتي را به طور ميانگين 100 تومان به ازاي هر كيلووات ساعت در نظر مي‌گيريم و براي تعرفه صادراتي، هزينه آن را حدود 965 تومان به ازاي هر كيلووات ساعت محاسبه خواهيم كرد.

در نهايت در بخش ششم، كارمزد استخر استخراجي را وارد كنيد كه در آن عضويد. از آن‌جايي كه اين عدد بين 0 تا 4% متغير است، ما ميانگين آن را 2 در نظر گرفتيم.

ميزان سودآوري و درآمد هفت دستگاه اي‌سيكي كه در ميان ماينرهاي ايراني شناخته‌شده‌اند و بيشتر مورد استفاده قرار مي‌گيرند، محاسبه شده و در ادامه هر كدام به صورت جداگانه بررسي خواهد شد.

لازم به تاكيد است كه ارقام اعلام شده كاملا تخميني و احتمالي هستند و هيچ تضميني بر دقيق بودن آن‌ها نيست. همچنين همانطور كه گفتيم سودآوري هر دستگاه به صورت لحظه‌اي و در طول زمان مي‌تواند تغيير كند.

تاريخ به‌روزرساني: اواخر آذر 98

درآمد بيت مين انت ماينر اس 9 جِي (Bitmain Antminer S9j)

دستگاه ماينر S9j كه بين استخراج‌كنندگان هم محبوبيت بالايي دارد، با قدرت پردازشي 14.5 تراهش بر ثانيه و مصرف برق 1,350 وات يكي از دستگاه‌هاي با توان پردازشي متوسط و مصرف برق پايين است.

Bitmain Antminer S9j

• قيمت: بين 4 ميليون و 500 هزار تا 9 ميليون تومان
• سودآوري فعلي با برق صنعتي: 51 دلار ماهانه ( 660 هزار تومان)
• سودآوري فعلي با برق صادراتي: 14- دلار ماهانه (182 هزار تومان ضرر)
• بازگشت سرمايه با برق صنعتي: بين 7 تا 14 ماه (با توجه به قيمت و وضعيت فعلي شبكه بيت كوين)
• بازگشت سرمايه با برق صادراتي: بازگشت سرمايه نخواهد داشت. (با توجه به قيمت و وضعيت فعلي شبكه بيت كوين)

درآمد بيت مين انت ماينر اس17 پرو ( Bitmain Antminer S17 pro)

سري 17 انت ماينر كه در سال 2019 توسط بيت مين معرفي شد، پرچمدارهاي اين شركت چيني و جزو پرقدرت‌ترين دستگاه‌هاي حال حاضر صنعت ماينينگ هستند. توان پردازشي مدل S17 Pro كه محبوبيت بيشتري هم نسبت به ساير مدل‌هاي سري خود دارد، 53 تراهش بوده و مصرف برق آن 2,094 وات است.

Bitmain Antminer S17 pro

• قيمت: بين 31 ميليون تومان تا 43 ميليون تومان
• سودآوري فعلي با برق صنعتي: 204 دلار ماهانه (2 ميليون و 600 هزار تومان )
• سودآوري فعلي با برق صادراتي: 102 دلار ماهانه (1 ميليون و 300 هزار تومان)
• بازگشت سرمايه با برق صنعتي: بين 12 تا 17 ماه (با توجه به قيمت و وضعيت فعلي شبكه بيت كوين)
• بازگشت سرمايه با برق صادراتي: بين 24 تا 33 ماه (با توجه به قيمت و وضعيت فعلي شبكه بيت كوين)

درآمد اينوسيليكون تي 2 توربو (Innosilicon T2T)

از جمله‌ دستگاه‌هاي محبوب بين ماينرهاي ايراني كه قدرت پردازشي قابل توجهي هم دارد، ماينر T2T است كه توسط شركت اينوسيليكون در سال 2018 معرفي شد. قدرت هش اين دستگاه برابر با 30 تراهش بر ثانيه و مصرف برق آن نيز 2,200 وات است.

Innosilicon T2 Turbo

• قيمت: بين 10 تا 13 ميليون تومان
• سودآوري فعلي با برق صنعتي: 108 دلار ماهانه (حدود 1 ميليون و 400 هزار تومان)
• سودآوري فعلي با برق صادراتي: 1/5 دلار ماهانه (حدود 19 هزار تومان)
• بازگشت سرمايه با برق صنعتي: بين 7 تا 9 ماه (با توجه به قيمت و وضعيت فعلي شبكه بيت كوين)
• بازگشت سرمايه با برق صادراتي: تقريبا بازگشت سرمايه نخواهد داشت. (با توجه به قيمت و وضعيت فعلي شبكه بيت كوين)

درآمد واتس ماينر ام 21 اس (Whatsminer M21S)

شركت واتس ماينر كه در توليد دستگاه‌هاي پرقدرت و در عين حال پرمصرف، از سردمداران صنعت ماينينگ است، در سال 2019 واتس ماينر M21S را معرفي كرد كه بين استخراج‌كنندگان به محبوبيت بالايي دست يافت. اين دستگاه توان پردازشي 56 تراهش بر ثانيه و مصرف برقي معادل 3,360 وات دارد.

Whatsminer M21S

• قيمت: بين 20 ميليون تا 26 ميليون و 500 هزار تومان
• سودآوري فعلي با برق صنعتي: 206 دلار ماهانه (حدود 2 ميليون و 650 هزار تومان)
• سودآوري فعلي با برق صادراتي: 43 دلار ماهانه (حدود 554 هزار تومان)
• بازگشت سرمايه با برق صنعتي: بين 8 تا 10 ماه (با توجه به قيمت و وضعيت فعلي شبكه بيت كوين)
• بازگشت سرمايه با برق صادراتي: بين 38 تا 50 ماه (با توجه به قيمت و وضعيت فعلي شبكه بيت كوين)

درآمد واتس ماينر ام 20 اس (Whatsminer M20S)

از جمله ماينرهاي سري M شركت واتس‌ماينر كه توان پردازشي و مصرف برق آن قابل توجه است، دستگاه واتس ماينر M20S است. قدرت هش واتس ماينر ام 20 اس، 68 تراهش بر ثانيه بوده و مصرف برق آن نيز 3,360 وات است.

Whatsminer M20S

• قيمت: بين 26 ميليون تا 30 ميليون تومان
• سودآوري فعلي با برق صنعتي: 255 دلار ماهانه (حدود 3 ميليون و 265 هزار تومان)
• سودآوري فعلي با برق صادراتي: 92 دلار ماهانه (1 ميليون و 170 هزار تومان)
• بازگشت سرمايه با برق صنعتي: بين 8 تا 9 ماه (با توجه به قيمت و وضعيت فعلي شبكه بيت كوين)
• بازگشت سرمايه با برق صادراتي: بين 22 تا 26 ماه (با توجه به قيمت و وضعيت فعلي شبكه بيت كوين)

درآمد بيت مين انت ماينر اِس 11 (Bitmain Antminer S11)

انت ماينر S11 كه در سال 2018 عرضه شد،‌ قدرتي معادل 20.5 تراهش و مصرف برقي حدود 1,530 وات دارد و از پرطرفدارترين‌ دستگاه‌ها بين استخراج‌كنندگان ايراني به شمار مي‌آيد.

Bitmain Antminer S11

• قيمت: بين 6 ميليون تا 8 ميليون و 800 هزار تومان
• سودآوري فعلي با برق صنعتي: 74 دلار ماهانه (947 هزار تومان)
• سودآوري فعلي با برق صادراتي: 0.44- دلار ماهانه (حدود 6 هزار تومان ضرر)
• بازگشت سرمايه با برق صنعتي: بين 6 تا 9 ماه (با توجه به قيمت و وضعيت فعلي شبكه بيت كوين)
• بازگشت سرمايه با برق صادراتي: بازگشت سرمايه نخواهد داشت. (با توجه به قيمت و وضعيت فعلي شبكه بيت كوين)

درآمد اي بنگ اي 10.1 (Ebang e10.1)

در بين دستگاه‌هايي كه قدرت پردازشي آن‌ها كمتر از 20 تراهش است، نمي‌توان به دستگاه Ebang e10.1 اشاره نكرد كه در رده‌ي دستگاه‌هايي مثل S11 قرار مي‌گيرد؛ البته با مصرف برق بيشتر و قدرت پردازشي كمتر. قدرت هش اين دستگاه معادل 18 تراهش و مصرف برق آن 1,700 وات است.

Ebang e10.1

• قيمت: بين 3 ميليون و 500 هزار تا 6 ميليون تومان
• سودآوري فعلي با برق صنعتي: 63 دلار ماهانه (809 هزار تومان)
• سودآوري فعلي با برق صادراتي: 17- دلار ماهانه (218 هزار تومان ضرر)
• بازگشت سرمايه با برق صنعتي: بين 4 تا 8 ماه (با توجه به قيمت و وضعيت فعلي شبكه بيت كوين)
• بازگشت سرمايه با برق صادراتي: بازگشت سرمايه نخواهد داشت. (با توجه به قيمت و وضعيت فعلي شبكه بيت كوين)

تاكيد مي‌كنيم كه نرخ‌هاي سودآوري با توجه به قيمت فعلي بيت كوين، وضعيت فعلي شبكه آن و نرخ‌هاي تعريف شده محاسبه شده است و سودآوري با تغيير مقادير ياد شده، قطعا به مرور زمان تغيير خواهد كرد. اين پست هر ماه آپديت مي‌شود.

جمع‌بندي

پس از مطالعه‌ي مقاله‌ي حاضر، شما اكنون بايد بتوانيد به اين سؤال پاسخ دهيد كه آيا ماينينگ بيت كوين براي شخص شما سودآور است يا خير. به خاطر داشته باشيد با در نظر گرفتن همه‌ي فاكتورهايي كه گفتيم گاهي ممكن است ماينينگ نه تنها براي شما سودآور نباشد بلكه متحمل ضرر هم شويد.

اما مسئله‌اي كه در اين مقاله بسيار جالب است و به نوعي زنگ خطري براي ماينرهاي ايراني به شمار مي‌آيد، تغيير تعرفه برق مورد استفاده براي ماينينگ از صنعتي و حتي خانگي به برق صادراتي است. بدون شك، اين تغيير رويه به ضرر بسياري از فعالان عرصه‌ي ماينينگ خواهد بود و بسياري از آن‌‎ها را وادار مي‌كند دستگاه ماينر را از برق بكشند. همان‌طور كه مشاهده كرديد، در صورت پرداخت هزينه‌ي برق با تعرفه‌ي صادراتي كه گفته مي‌شود 965 تومان به ازاي هر كيلووات ساعت، ديگر براي بسياري از ماينرها اين فعاليت سودآوري نخواهد داشت، بلكه مالك آن بايد مبلغي را هم از جيب براي هزينه‌ي برق بپردازد.

در نهايت، ماينينگ را نمي‌توان راه ميان‌بري براي رسيدن به ثروت دانست. اگر فرد بدون دانش و آگاهي كافي اقدام به انجام اين كار كند، چه بسا خسارت ببيند.

ماينينگ

مهمترين سوالاتي كه معمولا افراد درباره بيت كوين مي‌پرسند درباره ارزش آن، امنيت، تاريخچه و در نهايت اين پرسش كه بيت كوين ها از كجا مي‌آيند و نحوه توليد بيت كوين چگونه است؟ در اين مقاله به جواب سوالات خود درباره چگونگي فرآيند استخراج بيت كوين خواهيد رسيد.

به ياد داشته باشيد كه براي انجام دادن ماين بيت كوين نياز به دانستن نحوه كار شبكه بيت كوين يا دانستن معناي ماينينگ نيست، همان‌طور كه براي كار كردن با اينترنت نياز به درك نحوه كار اينترنت نداريد. 

استخراج بيت كوين دقيقا يعني چه؟

ماينينگ چيست!ماينر چيست!اگر بخواهيم به زبان ساده و در يكي دو خط پاسخ اين سوال را بدهيم، بايد گفت: استخراج بيت كوين يا همان ماينينگ بيت كوين، يك فعاليت داوطلبانه است كه در آن افراد داوطلب به نام استخراج‌كننده (ماينر)، قدرت پردازش دستگاه‌هاي استخراج خود را در اختيار شبكه قرار مي‌دهند تا تراكنش‌هاي شبكه تاييد شود.

البته ماينرها اين كار را محض رضاي خدا انجام نمي‌دهند، بلكه براي آن پاداش مي‌گيرند و اين پاداش همان بيت كوين‌ است. به عبارت ديگر زماني كه شما براي دوست خود بيت كوين ارسال مي‌كنيد، ماينر با فعاليت خود به تاييد شدن تراكنش‌هاي شما كمك مي‌كند و شبكه به آن پاداش مي‌دهد.

پس در ماينينگ سه كار اصلي انجام مي‌شود:

1. تاييد تراكنش‌هاي بيت كوين
2. حفظ امنيت شبكه‌ي بيت كوين
3. توليد واحدهاي جديد بيت كوين به صورت غيرمتمركز

توضيحي كه داديم به زبان ساده بود تا شما بتوانيد راحت‌تر ماينينگ را درك كنيد. در ادامه استخراج بيت كوين را از نظر فني بررسي مي‌كنيم.

شايد زماني كه اصطلاح «استخراج بيت كوين» را مي‌شنويد، در ذهن خود سكه‌هايي را مجسم كنيد كه از دل زمين بيرون كشانده مي‌شوند. اما بيت كوين كه فيزيكي نيست. پس چرا آن را استخراج يا ماينينگ مي‌ناميم؟

چون استخراج بيت كوين از نظر فلسفي بي‌شباهت به استخراج طلا نيست. به اين صورت كه بيت كوين‌ها در طراحيِ كد و پروتكل بيت كوين وجود دارند (مثل طلا كه در معادن وجود دارد) اما هنوز قابل دسترسي نيستند (مثل طلاهايي كه هنوز از معادن بيرون كشيده نشده‌اند).

بر اساس پروتكل يا همان قوانين بيت كوين، فقط تعداد 21 ميليون واحد از آن وجود خواهد داشت. مثل طلا كه كمياب و محدود است.

نام علمي‌تر ماينينگ، اثبات كار (Proof Of Work) است. در واقع فرايند استخراج از الگوريتمي به نام اثبات كار سرچشمه گرفته است كه فردي به نام آدام بك (Adam Back) اولين بار در سيستم ضد اسپم خود از آن استفاده كرد كه هش‌كش (HashCash) نام داشت.

در اوايل دهه 1990، حملات اسپم به سيستم‌هاي كامپيوتري رواج داشت. حملات اسپم به معناي ارسال پيام‌ها و درخواست‌هاي بيهوده به سيستم براي كند كردن آن است. آدام بك براي جلوگيري از ارسال شدن پيام‌هاي بيهوده از طرف اسپمرها، در اختراع خود اين الزام را ايجاد كرد كه كاربران براي ارسال پيام بايد با كامپيوتر خود يك سري محاسبات رياضي انجام مي‌دادند كه نيازمند به مصرف پردازنده (CPU) بود. با اين كار اگر كسي مي‌خواست پيام‌هاي هرزنامه به سيستم ارسال كند، مجبور مي‌شد تا مقدار زيادي قدرت پردازش از خود داشته باشد كه مستلزم مصرف كردن برق است.

در واقع اثبات كار به اين معني است كه استخراج‌كنندگان بيت كوين يا ماينرها كاري انجام مي‌دهند كه به وسيله آن مي‌توانند به بيت كوين‌ دست پيدا كنند. ماينرها با توليد بلاك‌هايي از تراكنش‌هاي معتبر و اتصال آن‌ها به بلاك چين پاداش دريافت مي‌كنند.

نودها (Nodes)

قبل از هر چيز بايد درباره نودها صحبت كنيم. يك نود (Node) يا گره در شبكه بيت كوين، كامپيوتر قدرتمندي است كه نرم افزار بيت كوين را اجرا و با مشاركت در انتقال اطلاعات، به حفظ كار شبكه بيت كوين كمك مي‌كند.

هر كسي مي‌تواند با دريافت رايگان نرم افزار بيت كوين و اختصاص برق و دانلود كل تاريخچه تراكنش‌هاي بلاك چين (كه در حال حاضر حجم آن به حدود 200 گيگابايت مي‌رسد) يك نود را اجرا كند. نودها تراكنش‌ها در تمام شبكه پخش مي‌كنند.

بعضي از نودها شرايطي ويژه دارند كه به آن‌ها نود ماينينگ (همان ماينر) مي‌گويند.

در ابتداي كار بيت كوين، همه نودها ماينر بودند اما امروزه نودهاي ماينينگ با نودهاي صرفا اعتبارسنج تفاوت دارند.

نودهاي ماينر كه داراي قدرت پردازش زيادي هستند، تراكنش‌هاي بيت كوين را در بسته‌هايي به نام بلاك‌ جمع‌آوري و سپس آن‌ها را به هم متصل مي‌كنند و بلاك چين را تشكيل مي‌دهند.

اما آن‌ها چگونه اين كار را انجام مي‌دهند؟ اضافه كردن بلاك به بلاك چين مستلزم حل كردن يك معادله رياضي پيچيده است كه فقط با حدس زدن اعداد امكان‌پذير است.

حل كردن معادله

كامپيوترهاي قدرتمند ماينر اعداد را يكي پس از ديگري امتحان مي‌كنند تا بتوانند جواب معادله هر بلاك را بدست آورند. راهكاري به نام  تابع هش اين امكان را فراهم مي‌‌كند تا بتوان خروجي را پيش‌بيني كرد.

بنابراين ماينرها راهي جز امتحان كردن اعداد در تابع هش ندارند تا سرانجام به نتيجه درست برسند. همچنين هش ايجاد شده بايد با چند صفر شروع شود كه كار حدس عدد را بسيار سخت مي‌كند. اين يك فرايند رقابتي است. اولين ماينري كه به جواب معادله و هش صحيح برسد، برنده مي‌شود و آن را به بقيه نودها اعلام مي‌كند. بلافاصله تمام ماينرها از كار بر روي آن بلاك خاص دست برمي‌دارند و براي بلاك بعدي دوباره رقابت از سر گرفته مي‌شود.

به عنوان پاداش اين كار، مقداري مشخص از بيت كوين كه توسط كد بيت كوين تعيين شده است به ماينر برنده تعلق مي‌گيرد. ماينر همچنين تمام كارمزد تراكنش‌هاي يك بلاك را هم دريافت خواهد كرد. در زمان نوشتن اين مطلب پاداش استخراج بيت كوين، 12.5 واحد بيت كوين (BTC) است. اين پاداش در ابتداي راه‌اندازي بيت كوين 50 واحد بود. پس از هر 200,000 بلاك (هر چهارسال يكبار)، پاداش استخراج شبكه نصف مي‌شود. در سال 2020 پاداش استخراج بيت كوين نصف شود و به 6.25 واحد كاهش مي‌يابد.

از نظر تئوري كم شدن پاداش استخراج بيت كوين كميابي آن را افزايش مي‌دهد و باعث افزايش قيمت مي‌گردد اما اين موضوع قطعي نيست. تخمين زده مي‌شود كه استخراج همه واحدهاي بيت كوين تا سال 2140 طول بكشد.

ماينرها علاوه بر پاداش استخراج، از كارمزد تراكنش‌ها هم سود مي‌برند. بنابراين وقتي در سال 2140 همه بيت كوين‌ها استخراج شوند، ماينرها فقط از كارمزدها سود خواهند برد.

سختي استخراج

به دليل اينكه زمان بلاك بيت كوين 10 دقيقه است، تقريبا هر 10 دقيقه بيت كوين‌هاي جديد توليد مي‌شوند و به يك ماينر تعلق مي‌گيرند. حالا ممكن است كه يك كامپيوتر بسيار قدرتمند بتواند جواب معادله را مثلا در 5 دقيقه پيدا كند. اين باعث اختلال در كار شبكه و استخراج سريع تمام واحدهاي بيت كوين مي‌شود. به همين منظور، راهكاري به نام سختي شبكه بيت كوين تعبيه شده است.

شبكه به طور خودكار نسبت به قدرت پردازش موجود، سختي محاسبات را كم و زياد مي‌كند تا ماينرها بتوانند در 10 دقيقه به جواب برسند، نه بيشتر نه كمتر. با اين حال اين زمان در برخي مواقع و به صورت جزئي كم و زياد مي‌شود مثلا ممكن است يك بلاك در 9.8 دقيقه ساخته شود. با اضافه شدن ماينرهاي جديد به شبكه، سختي افزايش مي‌يابد و با كم شدن آن‌ها سختي كاهش پيدا مي‌كند.

استخر استخراج

امروزه به دليل گسترش شبكه و  دستگاهاي استخراج قدرتمند، استخراج مستقيم بيت كوين توسط كمتر كسي امكان‌پذير است و اغلب ماينرها به محل‌هايي مجازي به نام  استخر استخراج (mining pool) مي‌پيوندند.

ماينرهاي سراسر دنيا دستگاه‌هاي استخراج خود را به استخرهاي استخراج معتبر متصل مي‌كنند و استخر استخراج به نمايندگي از همه و با مجموع قدرت پردازشي كه دارد، براي ماينينگ و به دست آوردن پاداش بلاك تلاش مي‌كند. در اينجا ماينرها ديگر به طور فردي و مستقيم براي پاداش بلاك به رقابت نمي‌پردازند بلكه نسبت به قدرت پردازشي كه دارند، از استخر استخراج به طور مرتب بيت كوين دريافت مي‌كنند. در صورت اقدام به استخراج مستقيم بيت كوين توسط يك ماينر عادي، شانس حل كردن بلاك نزديك به صفر خواهد بود.

جمع‌بندي

هر كاري پاداشي دارد. شما به عنوان يك ماينر با فعاليت در شبكه بيت كوين، تراكنش‌هاي شبكه را تاييد و امنيت آن را تامين كرده و در قبال اين كار پاداش دريافت مي‌كنيد.

براي اينكه امنيت بيت كوين به خوبي حفظ شود و نتوان به شبكه حمله كرد، ماينينگ طوري طراحي شده است كه ماينرها براي كسب پاداش بايد يك سري مسائل رياضي را با استفاده از قدرت پردازش خود حل كنند. در اين صورت اگر كسي بخواهد امنيت شبكه را به خطر بيندازد بايد قدرت پردازشي به اندازه بيش از نصف ماينرهاي شبكه را در اختيار داشته باشد.

براي اينكه همه واحدهاي بيت كوين سريع استخراج نشوند و ماينينگ رقابتي بماند، چيزي به نام سختي استخراج در شبكه بيت كوين تعريف شده و هر چقدر قدرت ماينرها بيشتر شود،‌ سختي هم افزايش پيدا مي‌كند. به اين ترتيب، بيت كوين كمياب‌تر و كمياب‌تر مي‌شود.

تعداد واحدهاي بيت كوين محدود به 21 ميليون واحد است كه با توجه به نصف شدن پاداش استخراج يا همان هاوينگ (Halving) كه هر چهار سال يكبار رخ مي‌دهد، استخراج تمام بيت كوين‌ها تا سال 2140 طول مي‌كشد.

استخر استخراج محل مجازي است كه استخراج‌كنندگان در آن قدرت پردازش خود را با هم جمع مي‌كنند و همه براي استخراج يك بلاك تلاش مي كنند. در اين روش هر ماينر يا استخراج‌كننده بر اساس توان پردازشي خود سود مي‌برد. بدون پيوستن به استخر استخراج شانس شما براي ماين بلاك بسيار كم خواهد بود و فقط فارم‌هاي استخراج بزرگ به صورت مستقل كار مي‌كنند.

لازم به تاكيد است كه براي انجام استخراج بيت كوين نياز به دانستن جزئيات ماينينگ نيست و شروع عمليات ماينينگ بسيار ساده‌تر از چيزي است كه فكر مي‌كنيد.

يراي كسب اطلاعات بيشتر و خريد ماينر به سايت پارسيان ارز مراجه كنيد

www.parsianminer.com

ماينرها و حمله51درصدي

بر اساس توييت‌هاي گاي سواَن (Guy Swann)، گوينده پادكست كريپتوكونومي كه در روز 24 مي (3 خرداد) در حساب خود منتشر كرد، دو استخر استخراج بيت كوين كش (BCH)، در تلاشي آشكار براي معكوس كردن تراكنش‌هاي ماينر ديگر، بر روي بلاك چين اين ارز ديجيتال حمله 51 درصدي انجام دادند.

بر اساس گزارش وب‌سايت كوين‌دسك، اين حركت به هارد فوركي كه در روز 15 ماه مي (25 ارديبهشت) رخ داد، گره خورده است. اين دو استخر استخراج با نام‌هاي BTC.com و BTC.top اين حركت را براي متوقف كردن ماينر ناشناس از گرفتن سكه‌هايي كه قرار نبود تا زمان اتمام انجام تغييرات و به روز رساني كد به آن دسترسي داشته باشند، صورت دادند.

در زمان فورك، يك مهاجم از باگي ناسازگار با ارتقا، كه سبب شد شبكه تقسيم شود و براي مدت كوتاهي ماينرها بلاك‌هاي خالي را استخراج كنند، سوءاستفاده كرد.

در ارزهاي ديجيتالي مانند بيت كوين كش، حمله51درصدي شامل تشكيلات و يا گروهي است كه كنترل اكثريت قدرت هش شبكه را در دست مي‌گيرند و بدين ترتيب قادر به انجام كارهايي مي‌شوند كه به طور معمول مجاز به انجام آن نيستند؛ مانند تلاش براي بازنويسي تاريخ تراكنش‌ها در شبكه.

اين قابليت مدت‌هاست كه يكي از موضوعات بحث‌برانگيز است و ارزهاي ديجيتال ديگري هم به دليل كاهش نرخ هش شبكه متحمل حملات مشابهي شدند.

در يك لحظه، BTC.top به تنهايي بيش از 50 درصد قدرت را تحت كنترل داشت. اما BTC.com و BTC.top توانستند به هم بپيوندند و بلاك‌هاي تراكنش را معكوس كنند.

بر اساس گزارش وب‌سايت Coin.Dance در حال حاضر اين دو استخر استخراج 44 درصد از قدرت هش بيت كوين كش را در اختيار دارند.

قسمت جالب اين حمله خاص به بيت كوين كش اين است كه به طور حتم در تلاش براي انجام كاري به ظاهر خوب براي جامعه انجام شده است، نه با هدف پاداش دادن به مهاجمان و يا گرفتن پول‌ها براي خودشان.

اما در جامعه بيت كوين كش همه موافق اين اتفاق نيستند. يكي از توسعه‌دهندگان بيت كوين كش كه با نام Kiarahpromises شناخته مي‌شود، در 17ام ماه مي در مقاله‌اي نوشت:

ترتيب دادن يك سازماندهي مجدد براي ارجاع تراكنش‌هاي ناشناخته. اين حمله 51 درصدي است. بدترين نوع حمله ممكن. در وايت‌پيپر آمده. پس غيرمتمركز بودن و غيرقابل تحريف بودن چه مي‌شود؟ فقط زماني كه مناسب است اهميت دارند؟

تشريح يك حمله

جزئيات دروني حمله 51 درصدي استخرهاي استخراج و همچنين حمله اوليه‌اي كه سبب شد حمله 51 درصدي در پاسخ به آن اجرا شود، پيچيده است.

گاي سواَن در تشريح اين وضعيت در توييتر خود نوشت:

از زمان جدايي اصلي در سال 2017، شمار قابل توجهي از سكه‌ها به طور تصادفي به آدرس‌هاي «هركسي مي‌تواند خرج كند» فرستاده شده‌اند. اين مي‌‌تواند به دليل شباهت و سازگاري امضاهاي تراكنش بيت كوين با بيت كوين كش باشد و يا اينكه احتمالا از روي شبكه بيت كوين در شبكه بيت كوين كش بازخواني و تكرار شده‌اند.

او افزود:

اما زماني كه يك تغيير كد در طول هارد فورك 15 مي بيت كوين كش حذف شد، اين سكه‌ها به طور ناگهاني قابل خرج شدند. اساسا سكه‌ها را دو دستي تقديم ماينرها كردند.

ماينر مهاجم ناشناس تصميم گرفت كه سعي كند اين سكه‌ها را از آن خود كند. و اين زماني كه بود كه BTC.com  و BTC.top براي معكوس كردن آن تراكنش‌ها به سرعت دست به كار شدند.

سواَن در ادامه سخنان خود افزود:

زماني كه دستگاه ماينر ناشناس سعي كرد كه سكه‌ها را براي خودش بردارد اين دو استخر استخراج متوجه اين موضوع شدند و بلافاصله تصميم گرفتند كه سازماندهي مجدد را اجرا كنند و اين تراكنش‌‎ها را به نفع تراكنش‌هاي خودشان، فرستادن سكه‌هاي با p2sh مشابه و بسياري ديگر از  بين ببرند.

اما برخي كاربران بيت كوين كش معتقدند كه اين كار درستي بود.

جاناتان سيلوربلاد (Jonathan Silverblood)، يكي از پشتيبان‌هاي فعال بيت كوين كش در واكنش به اين اتفاق اظهار داشت:

اين وضعيتي بسيار ناخوشايند است، اما دقيقا همان چيزي است كه اثبات كار است. در اين مورد، استخراج‌كنندگان به اين دليل كه معتقد بودند يك تراكنش درون اين بلاك نامعتبر است، تصميم گرفتند كه بلاك‌ ايجاد شده را رها كنند و آن‌چه كه من شنيدم را رقم زدند.

هنوز هم، برخي با اين استدلال كه رويداد پيش آمده نشان داد كه ارز ديجيتال بيت كوين كش بسيار متمركز است، گمان مي‌كنند كه اين يك نشانه بد براي بيت كوين كش است.

هنوز حمله 51 درصدي، يكي از نگراني‌هاي مشترك در ميان شبكه‌هايي است كه از الگوريتم اثبات كار استفاده مي‌كنند. براي مثال، بر اساس آمار وب‌سايت بلاك چين، بيش از نيمي از قدرت هش فعلي بيت كوين، در اختيار سه استخر استخراج قرار دارد.